Публичное обсуждение до: 08/10/2025

Национальный Банк Республики Казахстан информирует о вынесении на общественное обсуждение проекта постановления Правления «Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой».

Проект разработан в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2025 года № 984, а также приведения нормативной базы в соответствие с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма».

Документ излагает в новой редакции ранее действующее постановление от 20 июля 2020 года № 91. Сроки и порядок представления отчетности при этом сохраняются без изменений. В то же время формы административных данных приводятся в соответствие с актуальными требованиями законодательства о статистике.

Проект предусматривает:

• уточнение терминологии с добавлением положений о финансировании распространения оружия массового уничтожения;

• актуализацию перечня оффшорных зон и государств с льготным налогообложением;

• признание утратившим силу действующего постановления № 91.

Принятие документа направлено на обеспечение прозрачности финансового сектора, повышение качества контроля за деятельностью обменных пунктов и минимизацию рисков легализации доходов. Проект не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.