Публичное обсуждение до: 17/10/2025

Проект нормативного правового акта «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета» разработан Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в целях реализации пункта 2-1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Документ устанавливает процедуру регистрации и правила ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга — это инструмент, через который организации и лица, подлежащие финансовому мониторингу, смогут получать доступ к важной информации и взаимодействовать с уполномоченным органом через выделенные каналы связи

Основная цель проекта — повысить эффективность системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, упростить обмен данными и обеспечить прозрачность взаимодействия между государственными органами и субъектами финансового мониторинга. Принятие документа не повлечёт негативных социально-экономических или правовых последствий.