Новые Правила представления сведений по финансовому мониторингу

Дата создания: 23/01/2025
Публичное обсуждение до: 06/02/2025


Приказ
Пояснительная записка
Приложения
Сравнительная таблица
Скачать



О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»


Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу вынесло на публичное обсуждение проект приказа, направленный на обновление правил предоставления сведений и информации субъектами финансового мониторинга, а также на уточнение признаков подозрительных операций.

Почему это важно?

Проект разработан в ответ на необходимость:

  • Снижения бюрократической нагрузки для участников системы финансового мониторинга за счет сокращения и упрощения существующих регуляций.
  • Приведения нормативной базы в соответствие с современными международными стандартами, включая рекомендации FATF и Эгмонт.
  • Повышения прозрачности и удобства взаимодействия между субъектами финансового мониторинга и уполномоченным органом.

Что меняется?

  1. Простота и удобство: Правила сокращены с 103 до 12 страниц, что делает их более понятными и доступными.
  2. Современные подходы: Обновлены признаки подозрительных операций, включая использование криптовалют и операций через офшорные зоны.
  3. Автоматизация процессов: Форма ФМ-1 будет заполняться автоматически через портал websfm.kz, что минимизирует ошибки и ускоряет процесс обработки данных.

Когда ожидать результат?

Проект направлен на достижение первых результатов в течение 6 месяцев после вступления документа в силу. Планируемая дата введения новых правил — 1 июля 2025 года.




  • 17673
  • 0
  • 27 января 2025

Комментарии

Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.