Новые Правила представления сведений по финансовому мониторингу
Дата создания: 23/01/2025
Публичное обсуждение до: 06/02/2025
Приказ
Пояснительная записка
Приложения
Сравнительная таблица
Скачать
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу вынесло на публичное обсуждение проект приказа, направленный на обновление правил предоставления сведений и информации субъектами финансового мониторинга, а также на уточнение признаков подозрительных операций.
Почему это важно?
Проект разработан в ответ на необходимость:
- Снижения бюрократической нагрузки для участников системы финансового мониторинга за счет сокращения и упрощения существующих регуляций.
- Приведения нормативной базы в соответствие с современными международными стандартами, включая рекомендации FATF и Эгмонт.
- Повышения прозрачности и удобства взаимодействия между субъектами финансового мониторинга и уполномоченным органом.
Что меняется?
- Простота и удобство: Правила сокращены с 103 до 12 страниц, что делает их более понятными и доступными.
- Современные подходы: Обновлены признаки подозрительных операций, включая использование криптовалют и операций через офшорные зоны.
- Автоматизация процессов: Форма ФМ-1 будет заполняться автоматически через портал websfm.kz, что минимизирует ошибки и ускоряет процесс обработки данных.
Когда ожидать результат?
Проект направлен на достижение первых результатов в течение 6 месяцев после вступления документа в силу. Планируемая дата введения новых правил — 1 июля 2025 года.
- 17673
- 0
- 27 января 2025
Комментарии
Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.