Министерство финансов

Республики Казахстан

На письмо №002-ДЮ/3860-И

от 14 апреля 2023 года

Национальная ассоциация бизнеса, рассмотрев проект приказа Заместителя Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 176 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга сделок», сообщает следующее.

Общие требования в отношении применения контроля по ТЦ установлены статьей 3 Закона о ТЦ.  Согласно этой статье контролю по ТЦ подлежат все сделки, которые соответствуют определениям (1) международной деловой операции, а также (2) сделкам, совершаемым на территории Республики Казахстан, непосредственно взаимосвязанным...