Переводы своим знакомым, родственникам

Вопрос

Правильно ли я понимаю, что банки второго уровня будут проводить анализ по потенциальным «нарушителям» и передавать сведения по таким налогоплательщикам в адрес органов государственных доходов? Обычному народу, которые переводят своим знакомым, родственникам не стоит переживать?

  • 1110
  • 0
  • 7 Декабря 2021

Ответы на вопрос (1)

КГД МФ РК

Да, все верно, физических лиц данная норма не коснется.  Потенциальных «нарушителей» будет определять система управления рисками,  одним из критериев которых является определение предпринимательской деятельности путем получения одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех последовательных календарных месяцев.

Комментарии

Чтобы иметь возможность читать и оставлять комменарии, необходимо иметь активную подписку на сайте.