ПАО
ПОБ
ОПСБ
согласно списка

Отчетность по финансовому мониторингу 

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), на основании поступившего письма Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан исх. № F-1 -14/784-ВН от 23 августа 2019 года и в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма сообщает следующее:
В соответствии с пунктом 2 Правил утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу», по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу.
Информация, представляемая в том числе аудиторскими и бухгалтерскими организациями, а также профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, направляется в уполномоченный орган электронным способом, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее - Предприятие) или вебпортала уполномоченного органа в формате XML.
-   Для использования сетей телекоммуникаций Предприятие необходимо обратиться в Предприятие по вопросам получения услуг.

-   Для использования веб-портала уполномоченного органа в формате XML необходимо зайти на сайт Комитета по финансовому мониторингу по адресу: http://www.kfm.gov.kz/. Далее перейти по ссылкам «В помощь СФМ» - «СДФО» - «WEB СФМ (технология ручного ввода через портал)» - «Система WEB СФМ».

Для осуществления регистрации субъекта финансового мониторинга в системе WEB СФМ необходимо воспользоваться руководством пользователя системы WEB СФМ.

На основании вышеизложенного сообщаем о необходимости проведения работы по регистрации всех профессиональных аудиторских организации, профессиональных организаций бухгалтеров, организации по профессиональной сертификации бухгалтеров и Ваших членов на сайте КФМ и сообщить о проделанной работе в Комитет в установленные законом срок.